hoa-sen-home-mb

Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố là nhiệm vụ hết sức quan trọng

TH
TH  - 
Đó là đánh giá của Quyền Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) Nguyễn Văn Du tại Hội thảo “Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố” vừa diễn ra do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp với Ngân hàng HSBC Việt Nam tổ chức.
aa

Phát biểu khai mạc hội thảo, Quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Văn Du nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa, các giao dịch tài chính quốc tế ngày càng đa dạng… đã đặt ra nhiều thách thức cho từng quốc gia và hệ thống ngân hàng trong phòng, chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).

Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố là nhiệm vụ hết sức quan trọng
Quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) Nguyễn Văn Du phát biểu tại hội thảo.

Do hoạt động rửa tiền tác động rất lớn đến mức độ an toàn của nền tài chính, kinh tế quốc gia nên theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Du, phòng, chống rửa tiền là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, bao gồm tất cả các biện pháp và hoạt động có thể được thực hiện để ngăn chặn tiền thu được một cách bất hợp pháp được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kể nguồn gốc nào.

Xuất phát từ tầm quan trọng của hoạt động trên, công tác AML/CFT đã được Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đặt làm nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động quản lý, thanh tra, giám sát ngân hàng với nhiều nỗ lực nâng cao toàn diện chất lượng công tác AML/CFT, hướng tới đáp ứng chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực này.

Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố là nhiệm vụ hết sức quan trọng
Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, đại diện của Ngân hàng HSBC Việt Nam và HSBC Hong Kong đã trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn trong công tác AML/CFT của ngân hàng này. Trong đó có quy trình kiểm tra kiểm soát, kiểm toán AML/CFT trên cơ sở rủi ro, kinh nghiệm về thanh tra, giám sát AML/CFT của Cơ quan quản lý tiền tệ Hong Kong từ góc độ của đối tượng thanh tra giám sát… Qua đó, hỗ trợ tốt hơn cho công tác quản lý, thanh tra giám sát về AML/CFT của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng.

Ngoài ra, các diễn giả đến từ HSBC cũng chia sẻ thêm một số nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động AML/CFT như mô hình ba tuyến phòng vệ, nhận diện và xử lý giao dịch đáng ngờ, quy trình đánh giá rủi ro và những biện pháp được áp dụng để giảm thiểu rủi ro về AML/CFT…

Hội thảo được xem là điểm nhấn trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ công tác đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam vào cuối năm 2019.

TH

Tin liên quan

Tin khác

Dịch vụ tài chính hướng đến sự tiếp cận bình đẳng, an toàn cho người dân

Dịch vụ tài chính hướng đến sự tiếp cận bình đẳng, an toàn cho người dân

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 11/4/2025 kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện tại Phiên họp lần thứ hai.
Sẽ có hướng dẫn mới về quản lý ngoại hối đối với cho vay ra nước ngoài

Sẽ có hướng dẫn mới về quản lý ngoại hối đối với cho vay ra nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Thông tư 45/2011/TT-NHNN.
NHNN ban hành kế hoạch hành động chuyển đổi số hoạt động chỉ đạo

NHNN ban hành kế hoạch hành động chuyển đổi số hoạt động chỉ đạo

Ngày 4/4, NHNN ban hành Quyết định số 1689/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoạch hành động chuyển đổi số hoạt động chỉ đạo, điều hành của NHNN triển khai Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 20/9/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động chuyển đổi số hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tuyến và dựa trên dữ liệu giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030.
Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị sửa đổi Dự thảo Luật Quản lý thuế gỡ vướng mắc cho ngân hàng

Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị sửa đổi Dự thảo Luật Quản lý thuế gỡ vướng mắc cho ngân hàng

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có văn bản số 138/HHNH-PLNV tham gia ý kiến về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý thuế (thay thế) nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM) trong quy định về quản lý thuế.
Bố trí nguồn lực, quan tâm thỏa đáng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Bố trí nguồn lực, quan tâm thỏa đáng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

"Không để ai bị bỏ lại phía sau" là tinh thần xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).
Mở rộng không gian vốn cho DNNVV

Mở rộng không gian vốn cho DNNVV

Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện cho DNNVV là điều vô cùng cần thiết. Bởi DNNVV chiếm đến 98% khu vực kinh tế tư nhân, trong khi khu vực này hiện đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho khoảng 82% tổng số lao động đóng góp gần 60% vốn đầu tư toàn xã hội.
Quy định về đặt hàng giữa Ngân hàng Nhà nước với cơ sở in, đúc tiền

Quy định về đặt hàng giữa Ngân hàng Nhà nước với cơ sở in, đúc tiền

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 06/2025/QĐ-TTg quy định về việc đặt hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) với cơ sở in, đúc tiền để in tiền giấy, sản xuất tiền kim loại.
Sắp diễn ra Hội thảo “Vốn ngân hàng góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân”

Sắp diễn ra Hội thảo “Vốn ngân hàng góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân”

Ngày 21/3/2025, tại Hà Nội, Thời báo Ngân hàng sẽ tổ chức Hội thảo “Vốn ngân hàng góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân”. Hội thảo có sự tham dự của Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú; Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam Nguyễn Văn Thân; cùng các lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN, các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học; đại diện các bộ, ngành, tổ chức tín dụng và các cơ quan thông tấn - báo chí.
Quy định mới về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

Quy định mới về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 3/1/2014 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam (TCTD). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2025.
VietinBank chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 2)

VietinBank chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 2)

VietinBank thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 233/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2024)
AI
B - Edu
B - Finance
B - Data