phòng chống rửa tiền

Thêm rào cản ngăn chặn hoạt động rửa tiền

Ngày 27/2, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục, nguyên tắc cung cấp chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam.

Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xây dựng và triển khai Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố (Bộ công cụ)

Xác thực sinh trắc học tạo nền tảng phát triển ngân hàng số

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, hoàn thành xác thực sinh trắc học tài khoản ngân hàng sẽ tạo cơ sở nền tảng phát triển ngân hàng số.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Sáng ngày 25/12, Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp cùng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tổ chức Lễ trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố

Từ ngày 20-22/11/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức 03 Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.

Những đối tượng phải báo cáo NHNN khi giao dịch trên 400 triệu đồng

Từ ngày 01/12/2023, đối tượng phải báo cáo NHNN khi giao dịch trên 400 triệu đồng là những ai?

Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền

Chiều 19/10, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng – NHNN Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng – Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ký kết quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa hai cơ quan.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Quyết liệt hành động đưa Việt Nam ra khỏi "Danh sách Xám" của FATF

Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

Chủ động phòng ngừa rủi ro rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa

Với số lượng hàng chục triệu người dùng các loại tiền mã hóa tại Việt Nam, nguy cơ xảy ra các giao dịch phi pháp hiện nay là rất lớn. Hoạt động phòng chống rửa tiền thông qua các loại tiền mã hóa cần được tất cả các bộ, ngành cùng hợp tác triển khai.

Tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền

Thông tư 09 được ban hành trong bối cảnh đặt ra những yêu cầu bắt buộc, cụ thể hóa trong quá trình thanh tra, giám sát, quản lý và hướng dẫn các đối tượng báo cáo. Đặc biệt là những đối tượng báo cáo mới tiếp cận công tác phòng, chống rửa tiền hoặc những đối tượng thuộc lĩnh vực, ngành, nghề chưa có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với các quy định, chuẩn mực quốc tế.

Tăng cường nhận thức về rủi ro rửa tiền

Ngày 28/6/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm “Rủi ro tội phạm tài chính/rửa tiền mà các TCTD đối mặt và chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm triển khai”. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đến tham dự và chỉ đạo.

Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Phòng chống rửa tiền trong buôn bán trái phép động vật hoang dã

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Học viện Ngân hàng phối hợp với Tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS) - Chương trình Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo khảo sát nhận thức, năng lực phát hiện và phòng ngừa các rủi ro tài chính liên quan đến hoạt động buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã.

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Chiều 15/11/2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Kết quả biểu quyết điện tử tại phiên họp cho thấy, có 483/488 ý kiến tán thành, chiếm 96,99%. Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi gồm 4 Chương, 66 Điều, có hiệu lực từ 1/3/2023.

Tăng cường phòng, chống rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật

Việt Nam đã gia nhập một số tổ chức quốc tế lớn về phòng, chống rửa tiền trong khu vực, tham gia các công ước quốc tế và phê chuẩn thực hiện các công ước như Công ước về buôn bán Quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp gọi tắt là Công ước CITES Công ước về Đa dạng sinh học.