agribank-vietnam-airlines

Xét xử vụ làm thất thoát tiền tỷ

T. Mẫn
T. Mẫn  - 
Sau một lần tạm hoãn do luật sư và nguyên đơn dân sự vắng mặt, TAND tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 
aa
Xét xử vụ làm thất thoát tiền tỷ
Ảnh minh họa

Theo đó, tuyên phạt đối với các bị cáo Cao Sơn Nhân - nguyên Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng (BQL) Hoà Thành 3 năm tù, Nguyễn Thiên Dân - nguyên Phó BQL và Dương Thị Thu Hoà - nguyên Kế toán trưởng cùng mức án 18 tháng tù, Đỗ Tú Toàn - nguyên thủ quỹ BQL 12 tháng tù. Ngoài ra, Nhân và Hòa có trách nhiệm bồi thường 5,5 tỷ đồng.

Theo nhận định của HĐXX, thực hiện chủ trương của lãnh đạo UBND huyện Hoà Thành đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, Cao Sơn Nhân lập các tờ trình tạm ứng 8 tỷ đồng từ ngân sách huyện để chi cho các công trình UBND – HU Hoà Thành, đường 797, công trình phụ UBND và tiền bảo hành các công trình ở huyện Hoà Thành.

Các bị cáo Nhân, Dân, Hoà cho rằng số tiền tạm ứng là tiền của ngân sách huyện Hoà Thành tạm ứng cho đội thi công, nên khi công trình hoàn thành mới thu hồi. Tuy nhiên, tại các tờ trình xin tạm ứng mà UBND huyện phê duyệt cho tạm ứng, cuối văn bản, Cao Sơn Nhân đều cam kết sẽ thu hồi trả trong năm tài chính, hoặc sau khi được tỉnh cấp vốn bổ sung.

Tuy nhiên, với công trình UBND-HU và các công trình khác, thì về nguyên tắc, khi tỉnh cấp vốn về, các bị cáo phải nhắc nhở, đôn đốc thu hồi đúng Luật Ngân sách để tất toán năm. Nhưng các bị cáo đã không thực hiện hết vai trò của mình trong việc quản lý tiền ngân sách Nhà nước, để kéo dài từ năm 2009 đến năm 2013.

Khi Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra BQL thì Công ty Minh Dũng và Công ty Hiệp Phát mới nộp trả số tiền 2,5 tỷ đồng vào cuối năm 2014 và cuối năm 2015. Còn lại 5,5 tỷ đồng đến nay chưa thu hồi được.

Do đó, hành vi nêu trên của bị cáo Nhân, Dân, Hoà đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc giao tạm ứng tiền ngân sách của huyện Hoà Thành để ứng vốn cho các công trình xây dựng, chi không đúng đối tượng, sai nguyên tắc hợp đồng xây dựng và không thu hồi theo quy định, đã vi phạm Điều 85 của Luật Ngân sách, vi phạm Điều 7 Phần 40 Thông tư liên tịch 59 ngày 23/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60 ngày 15/5/2013 của Chính phủ; vi phạm tại Điều 1 Phần 1 Thông tư liên tịch số 18 ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu hồi báo cáo ngân sách cuối năm; và vi phạm tại khoản 1, khoản 8 Điều 11, 17 Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong xây dựng, với số tiền là 3.973.295.000 đồng đã chi trái quy định tại Điều 29 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Hành vi của bị cáo Đỗ Tú Toàn còn làm trái Quyết định 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/3/2006 về chế độ kế toán. Hành vi của bị cáo Hoà còn làm trái khoản 2 Điều 5 khoản 1 Điều 19, khoản 2, 3 Điều 54 Luật Kế toán. Hậu quả các bị cáo làm thất thoát tiền của ngân sách với tổng số tiền 8 tỷ đồng, đến nay chưa thu hồi được 5,5 tỷ đồng và số tiền bảo hành công trình 897.619.000 đồng.

Theo đó, hành vi của bị cáo Nhân, Dân, Hoà, Toàn đã có đủ cơ sở kết luận phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

T. Mẫn

Tin liên quan

Tin khác

Phá sập đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Phá sập đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thị Kim Oanh (sinh năm 1985, thường trú TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Đào Trọng Quân (sinh năm 1992, thường trú tỉnh Thái Bình) về các hành vi mua bán tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm bị phạt tới 200 triệu đồng

Vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm bị phạt tới 200 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2025.

Dự thảo Luật Kế toán sửa đổi: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Tại Dự thảo Luật sửa đổi Luật Chứng khoán; Luật Kế toán; Luật Kiểm toán độc lập; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Quản lý thuế; Luật Dự trữ quốc gia đang được Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Dự thảo Luật Kế toán đã sửa đổi nhiều quy định quan trọng góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế toán; Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đảm bảo sự nhất quán và phù hợp với các quy định khác của pháp luật. Tuy nhiên, vấn còn một số nội dung cần bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tế.

Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tránh tăng thêm trách nhiệm và chi phí cho doanh nghiệp và cá nhân

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp nội dung chứng khoán, kế toán, kiểm toán độc lập và luật quản lý thuế trong dự thảo sửa đổi 7 luật của Bộ Tài chính do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức là về quản lý thuế. Đặc biệt, các chuyên gia cho rằng nhiều quy định quản lý thuế gây khó trong thực thi, thậm chí không khả thi, tạo gánh nặng cho DN và người dân.

NHNN Phú Yên tổ chức tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng

Mới đây, NHNN chi nhánh Phú Yên phối hợp với Công an tỉnh và Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, phòng chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng năm 2024.

Đồng Nai: Tăng cường giải pháp ngăn ngừa tín dụng đen

Tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành địa phương chủ động phối hợp với hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng độ phủ của tín dụng vi mô nhằm hạn chế tình trạng người dân có nhu cầu vay vốn chính đáng không tiếp cận được các kênh tín dụng chính thức phải tìm đến tín dụng đen.

Dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số: Cần định hình được vị thế và chiến lược riêng của Việt Nam

Góp ý vào dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số (CNCNS) do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo, các chuyên gia chỉ ra Ban soạn thảo chưa thể hiện rõ tầm nhìn của việc tại sao lại cần ban hành Luật CNCNS, đồng thời chưa có các chính sách chiến lược và hiệu quả để thu hút đầu tư với lĩnh vực này.

Luật công nghiệp công nghệ số: Cần quy định rõ ràng, hợp lý, thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo

Tham luận Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự án Luật Công nghiệp công nghệ số do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, các chuyên gia cho rằng một số quy định còn chưa được rõ ràng, thiếu hợp lý trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến các vấn đề và khó khăn cho các doanh nghiệp khi chuẩn bị kế hoạch tuân thủ.

Có nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường?

Ngày 11/7, tại hội thảo góp phần hoàn thiện Dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện doanh nghiệp đều cho rằng việc bổ sung nước giải khát theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) không đủ để giải quyết thực tế bệnh tật liên quan đến nước giải khát có đường tại Việt Nam, nhưng lại làm giảm khả năng tiếp cận sản phẩm có đường đối với một số đối tượng, giảm việc làm và thu nhập của nhiều người dân và các DN trong hệ sinh thái sản xuất.

Triệt phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không

Thông tin từ Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá chuyên án ma túy từ Đức về Việt Nam. Chuyên án HP524 do Cục chủ trì xác lập, phối hợp với PC 04-Công an TP Hà Nội, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội đã thu giữ 179 kg ma túy tổng hợp MDMA, lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không.
AI
B - Edu
B - Finance
B - Data