Mạnh tay xử lý tội phạm rửa tiền
Đó là mục tiêu trọng tâm tại Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền vừa được TANDTC và NHNN Việt Nam phối hợp tổ chức lễ công bố vào cuối tuần qua.
Vấn nạn tiền bẩn tại châu Á
Trung Quốc đứng đầu danh sách với 249,57 tỷ USD và Ấn Độ là 94,76 tỷ USD. Malaysia và Thái Lan là 2 quốc gia có dòng tiền bất hợp pháp chảy ra nước ngoài mạnh nhất Đông Nam Á. Cả hai nước đều nằm trong top 10 quốc gia sa lầy trong vấn nạn tiền bẩn toàn cầu, Malaysia xếp thứ 5, Thái Lan xếp thứ 7.
Nỗ lực chặn dòng tiền bẩn
Sau sự kiện dòng tiền bẩn thông qua AgBank (Trung Quốc) bị triệt phá, cả thế giới kỳ vọng sẽ triệt tiêu được vấn nạn này ở từng quốc gia.
Trước Sau
