Phanh phui vụ bê bối tại Liên hợp quốc

John Ashe còn đối mặt với tội danh trốn thuế trong âm mưu cùng với 5 người khác trong đó có Francis Lorenzo, Phó đại diện thường trực Cộng hòa Dominica tại LHQ và hiện đang sống tại New York (Mỹ).

Piao (trên) và Yan (dưới) là đầu mối nhận và đưa hối lộ cho John Ashe

Vụ bắt giữ được tiến hành dựa trên biên bản lời khai dài 37 trang của Ng Lap Seng, trong đó doanh nhân này thừa nhận đã nhờ ông John Ashe dùng ảnh hưởng của mình để được tham gia các chương trình của LHQ. Để “cảm ơn” ông John Ashe, Ng Lap Seng đã chuyển tiền cho ông này thông qua 2 tổ chức phi chính phủ mang tên Quỹ hợp tác Nam-Nam và Quỹ phát triển bền vững toàn cầu (GSF).

Theo lời khai của Ng Lap Seng, John Ashe vòi tiền hối lộ dưới nhiều hình thức, như đề nghị "đối tác" chi trả cho kỳ nghỉ hè của gia đình đến New Orleans và dự án xây dựng sân bóng rổ trị giá 30.000 USD trong khuôn viên nhà riêng của ông ta ở Dobbs Ferry, New York. John Ashe sử dụng tiền hối lộ để thụ hưởng cuộc sống phong lưu, mua 2 chiếc đồng hồ Rolex trị giá 54.000 USD, đặt may bộ vest giá 59.000 USD ở Hong Kong và ký hợp đồng thuê chiếc ôtô BMW X5 với giá 40.000 USD để sử dụng riêng vào cuối năm 2014.

Ngoài ra, John Ashe còn hào phóng chi 69.000 USD để trở thành thành viên một câu lạc bộ giải trí ở Nam Carolina. Từ năm 2012 đến 2014, hơn 3 triệu USD từ các chính quyền và cá nhân nước ngoài được gửi vào các tài khoản ngân hàng do John Ashe kiểm soát.

Kiếm tiền quá dễ dàng, Ashe cũng dễ dàng vung nó vào những món hàng xa xỉ. Vì vậy, Ashe cũng đang bị xét xử trong vụ việc khác, ông ta đã nộp đơn hoàn thuế khống bằng việc che giấu với Cơ quan Thuế liên bang – IRS hơn 1,2 triệu USD tiền hối lộ và các khoản tiền liên quan khác để trả cho một sân bóng rổ tư nhân tại nhà riêng ở ngoại ô New York…

Mắt xích quan trọng và cũng từ đó mà hành vi nhũng nhiễu của John Ashe bị phanh phui là tỷ phú người Trung Quốc Ng Lap Seng. Theo luật sư Bharara, chính quyền Mỹ đang tiếp tục xác minh các khoản tiền dính líu đến ông này do các công tố viên nhận định tỷ phú này có khối tài sản lên đến 1,8 tỷ USD - nhiều hơn những gì mà ông ta kiếm được từ những chương trình phát triển bất động sản ở Macau.

Ng Lap Seng chuyển giao cho John Ashe thông qua trung gian (bao gồm Francis Lorenzo và phụ tá Jeff Yin) số tiền hơn 500.000 USD để "tranh thủ" Tổng Thư ký LHQ thông qua dự án xây dựng một trung tâm hội nghị trị giá hàng tỷ USD do LHQ tài trợ ở Macau. Lorenzo và Yin khai báo với nhà chức trách rằng, Ng Lap Seng từng đánh giá trung tâm hội nghị này sẽ là "di sản để đời" của ông ta, nên sẵn sàng chi tiền mạnh tay để thúc giục LHQ chấp thuận dự án.

Những khoản tiền hối lộ được sắp xếp thông qua Shiwei Yan (còn gọi là Sheri Yan), Giám đốc điều hành một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại New York; và Heidi Hong Piao (còn gọi là Heidi Park) Giám đốc tài chính của tổ chức Quỹ Phát triển bền vững Toàn cầu (GSF).

Các công tố viên của Mỹ đã tiến một bước gần hơn đến việc buộc tội John Ashe - sau khi nữ bị cáo Heidi Hong Piao đã bị xác minh có tội trong việc đưa hối lộ cho ông này nhằm lợi dụng ảnh hưởng. Piao đã bị phán xét với 5 tội danh, bao gồm cả hối lộ và rửa tiền.

Heidi Hong Piao đã khai tại phiên toà được mở ở New York rằng bà và những doanh nhân nước ngoài (không được nêu tên) đã đưa hối lộ cho John Ashe. Nhóm người này cố gắng lợi dụng ảnh hưởng của John Ashe để đưa các lợi ích của họ vào chương trình của LHQ và tới các quan chức ở Antigua – quê hương của John Ashe.

Hong Piao cũng khai rằng John Ashe đã nhận số tiền 200.000 USD để tham dự một hội nghị được tổ chức bởi một nhà bất động sản đến từ Trung Quốc. Các công tố viên đã cáo buộc rằng John Ashe, chủ tịch Đại hội đồng LHQ từ 2013 – 2014 đã ăn hối lộ 1,3 triệu đô từ các doanh nhân Trung Quốc để ủng hộ quyền lợi của họ trong LHQ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm ăn của họ ở Antigua.

Vợ của John Ashe, nhà hoạt động môi trường Anilla Cherian tuy không bị cáo buộc nhận hối lộ song cũng đang phải giải trình về khoản lương 2.500USD/tháng trong thời gian từ tháng 1/2001 đến tháng 12/2014 với vai trò là “cố vấn” cho Quỹ hợp tác Nam – Nam.