Dự án

Có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Bình Nghĩa

PV - 14:52 | 08/11/2021

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM, đơn vị này đang điều tra tố giác về tội phạm có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa (trụ sở tại 468 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp) theo Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm số 488-26 ngày 25/3/2021 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM.

co dau hieu lam dung tin nhiem chiem doat tai san xay ra tai cong ty binh nghia

Quá trình điều tra, xác định: Trong hai ngày 9, 10/11/2007, bà Nguyễn Thị Phương Hoa đã đại diện ông Nguyễn Văn Nhơn đứng tên ký kết 5 hợp đồng thỏa thuận mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 138/07/HĐTT-2007, 139/07/HĐTT-2007, 140/07/HĐTT-2007, 141/07/HĐTT-2007, 142/07/HĐTT-2007 với ông Nguyễn Văn Bình để mua bán 5 nền đất số 1571-11, 1571-15, 1571-16, 1571-25, 1571-26 thuộc tờ bản đồ số 4, tọa lạc tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Giá chuyển nhượng ghi trên mỗi hợp đồng là 3 triệu đồng/m2, tuy nhiên, giá mua bán thực tế khoảng 9,2 triệu đồng/m2 - 10,3 triệu đồng/m2. Tổng số tiền ông Nhơn thực tế đã thanh toán (tiền chênh lệch cộng lại với tiền đợt 1 nêu trên hợp đồng) cho Công ty Bình Nghĩa số tiền 8.099.650.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền, Công ty Bình Nghĩa không thực hiện theo thỏa thuận và cũng không hoàn trả lại tài sản cho ông Nhơn. Do đó, ông Nhơn đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan điều tra.

Căn cứ Điều 5 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định “Trách nhiệm của Cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm”; Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về “Thu thập chứng cứ”; Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định “Thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm không quá 2 tháng đối với những nguồn tin có nhiều tình tiết phức tạp”, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM yêu cầu:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM chuyển thông tin đến tất cả các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM cung cấp thông tin toàn bộ hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay đối với ông Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 20/6/1979, CMND số 023947330, do Công an TP.HCM cấp ngày 28/9/2001 và bà Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 20/12/1962, CMND số 023062729, do Công an TP.HCM cấp ngày 25/11/2015.

Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa (mã số thuế 0303229060) địa chỉ tại 512 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP.HCM. Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 20/8/2019, thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Nguyễn Văn Bình sang ông Lê Tuấn Anh.

Đồng thời, chưa giải quyết cho Công ty Bình Nghĩa và đương sự Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Vân rút, chuyển tiền cho đến khi có kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM.

Tags: chiếm đoạt tài sản

Tin khác

Sẽ tháo gỡ triệt để nút thắt về nhà ở xã hội

Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đến đầu tháng 4/2025, Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) đã gần như hoàn thành việc lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị trình Chính phủ, để tiếp tục trình Quốc hội thông qua.

Vista Residence Da Nang: Giá trị thặng dư bền vững hay “cơn sốt” nhất thời?

Dự án căn hộ cao cấp sở hữu vị trí đắt giá tại Đà Nẵng đã tạo ra cuộc đua sở hữu tài sản giữa các nhà đầu tư. Liệu rằng đây là cơ hội đầu tư bền vững hay chỉ là một xu hướng ngắn hạn?

Siêu phẩm “hạng S” Vịnh Bình Minh: “Một tấc đất một tấc kim cương”

Hội tụ những giá trị đỉnh cao từ vị trí, thiết kế, tiện ích đến dịch vụ và an ninh, biệt thự Vịnh Bình Minh (Vinhomes Wonder City, Hà Nội) không chỉ là một tuyệt tác bất động sản hiếm có dành cho giới tinh hoa mà còn là tuyên ngôn đầy kiêu hãnh về đẳng cấp, vị thế và gu thẩm mỹ khác biệt của những chủ nhân danh giá.

TP. Hồ Chí Minh thu hồi 230 ha đất để xây dựng 10 dự án phục vụ công cộng

Ngày 8/4, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có tờ trình gởi HĐND thành phố về việc thu hồi hơn 230 ha đất để phục vụ 10 dự án cộng cộng nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

HoREA: TP. Hồ Chí Minh cần tháo gỡ vướng mắc, tái khởi động các dự án bất động sản

Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất; Nghị định 76/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa, có hiệu lực từ ngày 1/4.

Dự án cải tạo, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm tăng lên hơn 17.000 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh cho biết, dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm tại quận Bình Thạnh và Gò Vấp với tổng vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng đang được gấp rút chuẩn bị đẩy nhanh, đảm bảo khởi công trước ngày 30/4.

Cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn các dự án, đất đai

Nghị định 76/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết 170/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn đối với các dự án, đất đai

TP. Hồ Chí Minh mở rộng Quốc lộ 13 nối Bình Dương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan chuẩn bị dự án, chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án “Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13” (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT), thông suốt giao thông cửa ngõ phía Đông Bắc thành phố.

Khẩn trương rà soát, báo cáo dự án đầu tư có khó khăn, tồn đọng kéo dài

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 31/3/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên Hệ thống đầu tư công quốc gia.

Essensia Parkway nâng tầm chất lượng sống

Sáng ngày 31/03, Phú Long chính thức khởi công dự án Essensia Parkway - Tiên phong kiến tạo chuẩn sống Lux-Well tại Nam Sài Gòn. Dự án không chỉ mang đến một không gian sống có đủ các giá trị Wellness - Well-being - Luxury mà còn là lời khẳng định của Phú Long trên hành trình phát triển thương hiệu bất động sản cao cấp.

COFFEE VỚI CEO

GS.TS Tô Trung Thành: Phát huy nội lực để tăng trưởng kinh tế cao trong năm 2025

Xây dựng hành lang pháp lý cho thị trường carbon từ tầm nhìn chiến lược

Với nỗ lực thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, Việt Nam cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon...

Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng phải tập trung vào động lực trong nước

Cần tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong nước. Trong đó, nguồn lực đầu tư trong dài hạn phải đến từ khu vực tư nhân...

ĐỌC NHIỀU

Phấn đấu hết tháng 5/2025 không còn hồ sơ hoàn thuế tồn quá hạn

Cục Thuế vừa có công văn gửi chi cục trưởng các chi cục thuế khu vực; trưởng các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế về việc đẩy nhanh việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng. trong đó, Cục Thuế nhấn mạnh, phấn đấu đến hết tháng 5/2025 không còn hồ sơ tồn quá hạn, ngoại trừ hồ sơ có rủi ro cao, có nghi vấn gian lận thuế đang xác minh, kiểm tra.

Thu thuế qua sàn Thương mại điện tử vẫn còn nhiều thách thức

Trong bối cảnh thương mại điện tử (TMĐT) phát triển mạnh mẽ, việc thu thuế từ hoạt động kinh doanh trực tuyến đã trở thành vấn đề cấp thiết đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Nông thôn đang là thị trường tiềm năng của thương mại điện tử

Không chỉ ở các đô thị lớn, làn sóng tiêu dùng số hóa đang len lỏi mạnh mẽ cùng bước đi của thương mại điện tử vào đời sống nông thôn, nơi sinh sống của đa phần dân số Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trưa 14/4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 14-15/4, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Kiến thức tài chính – hành trang không thể thiếu trong học đường

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 11/4/2025 kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện tại Phiên họp lần thứ hai. Trong đó nêu rõ cần chú trọng công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao kiến thức, hiểu biết về tài chính và kỹ năng sử dụng dịch vụ tài chính, quản lý tài chính cá nhân cho người dân.

Sẽ có nghị định mới về quản lý ODA, vốn vay ưu đãi

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi chiều 13/4, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ nghị định thay thế Nghị định 114/2021/NĐ-CP và Nghị định số 20/2023/NĐ-CP về quản lý, sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi trước ngày 30/4/2025.

Chênh lệch giá vàng mua – bán tăng: Rủi ro cao cho nhà đầu tư

Cần thận trọng bởi giá mua - bán vàng chênh lệch quá cao lúc này thì khách hàng sẽ là phía chịu thiệt.

Hội nghị thượng đỉnh P4G: Cơ hội để Việt Nam khẳng định những cam kết mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Nhân dịp Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan đến Hội nghị.