Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Nga tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn)

Ngày 31/7/2022, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được đơn tố giác tội phạm của Nguyễn Thị Huệ trú tại đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn về việc bị Nguyễn Thị Ngọc Nga, sinh năm 1992 (trú tại khu Đoàn Kết, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), lừa đảo chiếm đoạt số tiền 13 tỷ 600 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng Công an đã xác minh xác định, từ tháng 2/2021 đến tháng 8/2021, Nga giả danh nhân viên ngân hàng liên lạc, đáo hạn các khoản vay để vay tiền chị Huệ. Trong vòng 6 tháng, chị Huệ đã chuyển tiền cho Nga nhiều lần bằng hình thức chuyển khoản với số tiền là 13 tỷ 600 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nga khai nhận đã vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân. Để tạo niềm tin, chiếm đoạt tiền, đối tượng đã nhiều lần giả danh nhân viên ngân hàng, khách hàng có hồ sơ đáo hạn đặt vấn đề vay tiền nạn nhân. Sau khi nhận được tiền từ nạn nhân, Nga đã dùng để trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Như vậy, số tiền mà đối tượng Nga lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người sẽ lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Nga không có khả năng trả các khoản nợ. Khi không còn khả năng thanh toán, Nga cắt liên lạc, lẩn tránh các chủ nợ.