Việt Nam nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

PV - 20:54 | 04/11/2019

Đó là khẳng định của Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh tại phiên khai mạc Chương trình đánh giá đa phương của Đoàn đánh giá tại chỗ APG đối với Việt Nam về công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố sáng 4/11/2019 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Theo chương trình, từ ngày 4-15/11/2019, Đoàn đánh giá đa phương của APG thực hiện đánh giá tại chỗ đối với cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam với 43 phiên làm việc với các bộ, ngành, đối tượng báo cáo và các tổ chức khác của Việt Nam.

Việt Nam nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu khai mạc

Tham dự sự kiện, về phía Đoàn đánh giá có ông David Becker, thư ký APG làm Trưởng đoàn, bà Lauren Hirsh, thư ký APG, ông Mustafa Akbar, Thư ký APG cùng các thành viên trong Đoàn công tác. Về phía Việt Nam, có ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc NHNN, cơ quan được Chính phủ giao là đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG; các thành viên thuộc Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống rửa tiền gồm: Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSNDTC); ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC); ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Tham dự buổi làm việc còn có các lãnh đạo, cán bộ các bộ, ngành tham gia trực tiếp vào quá trình đánh giá, gồm NHNN, Văn phòng Chính phủ, VKSNDTC, TANDTC, Thanh tra Chính phủ, các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Ngoại giao, Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường, Lao động – thương binh và xã hội, Khoa học và Công nghệ…

Phát biểu khai mạc, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh, là thành viên của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), Việt Nam nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và luôn chủ động, tích cực hoàn thành các nghĩa vụ của một quốc gia thành viên.

Quang cảnh sự kiện

“Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020. Việt Nam đã hoàn thành đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành báo cáo đánh giá và kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố được phát hiện trong đánh giá, cũng như kế hoạch tổng thể chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam. Việt Nam đã nỗ lực tổ chức thu thập thông tin, số liệu xây dựng Báo cáo tuân thủ kỹ thuật và Báo cáo tính hiệu quả gửi APG. Đây là một khối lượng công việc rất lớn do lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố được triển khai trên 63 tỉnh, thành phố và có sự phối hợp của tất cả các bộ, ngành liên quan của Việt Nam”, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết.

Đối với các quốc gia phát triển, những công việc thu thập thông tin, số liệu cũng gặp không ít khó khăn, vì vậy Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, Theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh, với sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các bộ, ngành và nỗ lực của các cán bộ tham gia chuẩn bị cho đánh giá đa phương, Việt Nam đã hoàn thành và gửi cho Đoàn đánh giá APG Báo cáo tuân thủ kỹ thuật và Báo cáo tính hiệu quả vào tháng 5 và tháng 7/2019.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh khẳng định, phía Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp cho Đoàn đánh giá APG những thông tin, tài liệu cần thiết, bởi đây là thử thách lớn đối với Việt Nam nhưng cũng là cơ hội giúp Việt Nam đánh giá đúng thực trạng, xác định được điểm mạnh, điểm yếu trong cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố để từ đó có những giải pháp phù hợp đảm bảo cho sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quốc gia trên cơ sở tuân thủ các Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF (Financial Action Task Force).

Ông David Becker, Trưởng đoàn đánh giá của APG hướng dẫn về quy trình và các nội dung làm việc trong đợt đánh giá này, đồng thời trao đổi một số nguyên tắc trong quá trình làm việc giữa Đoàn và đại diện các Bộ, ngành tại Việt Nam. Ông nhấn mạnh: “Đây không phải một nhiệm vụ dễ dàng. Ngoài việc đánh giá, chúng tôi cũng mong muốn tham khảo cách tiếp cận của Việt Nam để hai bên có thể trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau”.

Tags: rửa tiền NHNN

Tin khác

Chênh lệch giá vàng mua – bán tăng: Rủi ro cao cho nhà đầu tư

Theo các chuyên gia kinh tế, khi thời điểm thị trường vàng biến động, nắm bắt tâm lý người dân đổ xô đi mua, các nhà vàng sẽ tăng biên độ giá mua vào và bán ra đẩy rủi ro cho người tiêu dùng. Vì thế cần thận trọng giao dịch lúc này bởi giá mua - bán vàng chênh lệch cao người dân rất dễ chịu thiệt.

Sáng 14/4: Tỷ giá trung tâm giảm 37 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (14/4), tỷ giá trung tâm giảm 37 đồng so với phiên trước đó. Giá mua - bán USD tại phần lớn các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 25-50 đồng so với phiên trước.

Lan tỏa tín dụng chính sách ở Quảng Ngãi

Trên khắp nẻo đường quê hương núi Ấn - sông Trà, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy tập thể NHCSXH chi nhánh Quảng Ngãi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Sáng 12/4: Bạc xanh tiếp tục lao dốc

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (12/4), tỷ giá trung tâm không đổi so với phiên trước đó. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng - giảm với biên độ phổ biến từ 50-90 đồng so với phiên trước.

Giải pháp thanh toán không tiền mặt cho hệ thống xe buýt công cộng

Sáng 11/4, Sở Giao thông Công chánh TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sacombank và Mastercard ra mắt Hệ thống thẻ vé điện tử và thẻ Sacombank Mastercard MultiPass - dòng thẻ thanh toán xanh ưu việt dành cho người dân thường xuyên sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Lãi suất gửi tiền 1 tháng tại các ngân hàng hiện ra sao?

Hiện ở các ngân hàng, tiền gửi 1 tháng có tính chất linh hoạt, phù hợp với những người thường xuyên có nhu cầu sử dụng tiền gấp, nhưng lãi suất lại cao hơn hẳn so với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán.

UOB kỳ vọng lãi suất điều hành sẽ được giữ nguyên

Ngân hàng UOB của Singapore kì vọng trong thời điểm hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách, với lãi suất tái cấp vốn duy trì ở mức 4,50%.

Bảo hiểm nông nghiệp – "tấm khiên" vững chắc cho Hợp tác xã

Bảo hiểm Agribank (ABIC) đề xuất mô hình bảo hiểm tổng thể cho HTX Quảng Ninh là nội dung mà ABIC đã tham gia Hội thảo “Bàn giải pháp bảo hiểm cho HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh” do Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh tổ chức chiều ngày 9/4/2025. Hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn, mà còn là nơi khơi nguồn cho những mô hình thử nghiệm thực tiễn – nhằm tiến tới xây dựng một hệ sinh thái bảo hiểm nông nghiệp bền vững.

Sáng 11/4: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm trở lại

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (11/4), tỷ giá trung tâm giảm 41 đồng so với phiên trước đó. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 150-189 đồng so với phiên trước.

Sáng 10/4: Tỷ giá trung tâm tăng 28 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (10/4), tỷ giá trung tâm tăng 28 đồng so với phiên trước đó. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 100-320 đồng so với phiên trước.

COFFEE VỚI CEO

GS.TS Tô Trung Thành: Phát huy nội lực để tăng trưởng kinh tế cao trong năm 2025

Xây dựng hành lang pháp lý cho thị trường carbon từ tầm nhìn chiến lược

Với nỗ lực thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, Việt Nam cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon...

Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng phải tập trung vào động lực trong nước

Cần tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong nước. Trong đó, nguồn lực đầu tư trong dài hạn phải đến từ khu vực tư nhân...

ĐỌC NHIỀU

Phấn đấu hết tháng 5/2025 không còn hồ sơ hoàn thuế tồn quá hạn

Cục Thuế vừa có công văn gửi chi cục trưởng các chi cục thuế khu vực; trưởng các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế về việc đẩy nhanh việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng. trong đó, Cục Thuế nhấn mạnh, phấn đấu đến hết tháng 5/2025 không còn hồ sơ tồn quá hạn, ngoại trừ hồ sơ có rủi ro cao, có nghi vấn gian lận thuế đang xác minh, kiểm tra.

Thu thuế qua sàn Thương mại điện tử vẫn còn nhiều thách thức

Trong bối cảnh thương mại điện tử (TMĐT) phát triển mạnh mẽ, việc thu thuế từ hoạt động kinh doanh trực tuyến đã trở thành vấn đề cấp thiết đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Nông thôn đang là thị trường tiềm năng của thương mại điện tử

Không chỉ ở các đô thị lớn, làn sóng tiêu dùng số hóa đang len lỏi mạnh mẽ cùng bước đi của thương mại điện tử vào đời sống nông thôn, nơi sinh sống của đa phần dân số Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trưa 14/4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 14-15/4, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Kiến thức tài chính – hành trang không thể thiếu trong học đường

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 11/4/2025 kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện tại Phiên họp lần thứ hai. Trong đó nêu rõ cần chú trọng công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao kiến thức, hiểu biết về tài chính và kỹ năng sử dụng dịch vụ tài chính, quản lý tài chính cá nhân cho người dân.

Sẽ có nghị định mới về quản lý ODA, vốn vay ưu đãi

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi chiều 13/4, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ nghị định thay thế Nghị định 114/2021/NĐ-CP và Nghị định số 20/2023/NĐ-CP về quản lý, sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi trước ngày 30/4/2025.

Chênh lệch giá vàng mua – bán tăng: Rủi ro cao cho nhà đầu tư

Cần thận trọng bởi giá mua - bán vàng chênh lệch quá cao lúc này thì khách hàng sẽ là phía chịu thiệt.

Hội nghị thượng đỉnh P4G: Cơ hội để Việt Nam khẳng định những cam kết mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Nhân dịp Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan đến Hội nghị.