Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quận Tân Phú, ngày 13/3 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Bỉnh Tuân (27 tuổi) và Nguyễn Bá Điệp (23 tuổi) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, khoảng 8h10 ngày 4/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú đã kết hợp Công an phường Hiệp Tân bắt giữ nhóm 7 đối tượng tại căn hộ thuộc chung cư Richstar 1, 278 đường Hòa Bình. Tại đây, công an phát hiện 51 bộ hồ sơ, sổ viết liên quan đến việc cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Tân Phú và các quận, huyện khác tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo xác minh ban đầu, khoảng tháng 5/2020, Tuân từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để cho vay tiền với lãi suất cao. Tuân sử dụng trang mạng xã hội Facebook "Homebank - Ngân hàng tại nhà" để tìm người có nhu cầu vay tiền. Đến tháng 9/2020, để thuận lợi cho việc làm ăn, Tuân đã chiêu nạp thêm Nguyễn Bá Điệp cùng một số đối tượng là dân xã hội từ các tỉnh phía Bắc vào TP.HCM để hoạt động cho vay.

Khi có khách cần vay, Tuân, Điệp và một số người trong nhóm xác minh chỗ ở, giữ bản photo hoặc bản chính CMND, hộ khẩu và các giấy tờ khác của người vay. Sau đó, Tuân chuyển tiền vào tài khoản của người vay và thu tiền góp hằng ngày. Mức lãi suất được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quận Tân Phú xác minh từ 240% đến 810%/ năm.

Các chuyên gia tài chính - ngân hàng khuyến cáo, khi cần vay tiền, người dân nên đến ngân hàng, các tổ chức tài chính được cấp phép hoạt động với lãi suất nằm trong quy định cho phép. Tuyệt đối không nên dính vào các đối tượng cho vay nặng lãi, vì khi vay rồi thì rất khó thoát. Khi bị các đối tượng đe dọa, đập phá đồ đạc, gây tương tích, bắt cóc, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ thì lập tức báo cho cơ quan công an để giải quyết.