Hội nghị APG: Tìm giải pháp ngăn chặn có hiệu quả hoạt động rửa tiền

Ngày 19/11/2012, tại Hà Nội, Hội nghị mô hình của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG) lần thứ 15 đã khai mạc với sự tham dự của Ban thư ký APG, các quốc gia thành viên, quan sát viên của APG và các tổ chức quốc tế. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 19 – 23/11/2012.

Phát biểu diễn văn khai mạc APG, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố là vấn nạn toàn cầu, đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính, ảnh hưởng tới an ninh xã hội và cản trở sự thịnh vượng của các quốc gia vùng lãnh thổ và trên thế giới.

Đoàn chủ tịch Hội nghị APG

“Thông qua hoạt động của mình, đặc biệt là sự kiện tổ chức hội nghị mô hình định kỳ hàng năm, APG đã tạo được diễn đàn quan trọng của các tổ chức quốc tế, các quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền (PCRT), chống tài trợ khủng bố. APG cùng nhau nghiên cứu đề ra các biện pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả các phương thức, thủ đoạn rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng tinh vi và phức tạp hơn” - Phó Thủ tướng nêu cao vai trò của APG.

Phó Thủ tướng cho biết, trước khi trở thành thành viên của APG (tháng 5/2007), Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền. Tiếp đó, bộ trưởng các bộ: Tài chính, Xây dựng, đã ban hành các thông tư hướng dẫn các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh trò chơi có thưởng, kinh doanh bất động sản thực hiện các quy định tại Nghị định này.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Chính phủ Việt Nam khẳng định quyết tâm trong công tác PCRT, chống tài trợ khủng bố theo các khuyến nghị và cam kết quốc tế. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, trong quá trình đánh giá hiệu quả công tác PCRT ở Việt Nam, các tổ chức quốc tế như APG cần quan tâm chú ý tới đặc thù của hệ thống pháp luật Việt Nam để đánh giá đúng kết quả đạt được. Kết quả đánh giá xếp hạng tích cực của lực lượng đặc nhiệm tài chính PCRT đối với Việt Nam sẽ khích lệ chúng tôi, tiếp tục tích cực hợp tác cùng cộng đồng quốc tế trong công tác PCRT và chống tài trợ khủng bố.

Khẳng định vai trò của công tác PCRT, trong bài diễn văn chào mừng trước đó, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: các thủ đoạn, phương thức rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp thông qua các kênh tài chính, ngân hàng, hệ thống chuyển tiền, hoạt động thương mại... Vì vậy, việc nghiên cứu về các phương thức và các xu hướng rửa tiền và tài trợ khủng bố là rất cần thiết, góp phần tích cực vào việc xây dựng khuôn khổ pháp lý, hoạch định chính sách về PCRT và chống tài trợ khủng bố hiệu quả.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, Hội nghị APG năm nay sẽ tập hợp nghiên cứu các rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, liên quan tới các lĩnh vực và ngành nghề phi tài chính; thảo luận các nội dung nhận dạng các hình thức rửa tiền thông qua hoạt động thương mại và các hình thức khác liên quan; xây dựng sự hợp tác chiến lược với khu vực tư nhân và giữa Chính phủ với khu vực tư nhân trong việc phối phợp với các rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố…

Theo ông David Shannon – Cán bộ điều hành chính của APG, Hội nghị mô hình về PCRT và chống tài trợ khủng bố được APG tổ chức định kỳ hàng năm là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu xây dựng mô hình và các vấn đề về chính sách liên quan đến xu hướng rửa tiền và tài trợ khủng bố dựa trên tình hình thực tế của các quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc Châu Á – Thái Bình Dương.

Quang Cảnh