Đà Nẵng quyết liệt trấn áp tội phạm kinh tế

Đơn cử, vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe ô tô BKS 77H-019.17 do tài xế Trần Thịnh (Quảng Trị) điều khiển khi đi qua địa phận Đà Nẵng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Nẵng) dừng xe để kiểm tra. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 20.000 gói thuốc lá ngoại nhập không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua điều tra, truy xét, cơ quan chức năng xác định lô hàng trên là của Trương Thị Hồng, trú tại tỉnh Quảng Trị.

Ảnh minh họa

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cử tổ công tác nhanh chóng có mặt tại Quảng Trị phối hợp với Công an địa phương tiến hành bắt giữ Trương Thị Hồng. Khám xét chỗ ở của đối tượng, tiếp tục phát hiện, thu giữ 19.990 gói thuốc lá nhập lậu các loại. Như vậy, tổng số lượng thuốc lá lậu bị phát hiện, thu giữ lên đến gần 40.000 gói.

Đây được xem là một trong những vụ bắt giữ thuốc lá nhập lậu có số lượng lớn nhất trong vài năm trở lại đây trên địa bàn. Hiện Công an TP. Đà Nẵng đang đề nghị Viện KSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ.

Mới nhất, ngày 13/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Quốc Khánh, trú tại quận Thanh Khê về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Khánh được người khác nhờ đại diện đứng tên lô đất để làm hồ sơ vay tiền tại ngân hàng. Thế nhưng lợi dụng lòng tin, Khánh đã chiếm đoạt và bán lô đất cho người khác lấy tiền tiêu xài…

Theo Cơ quan công an, năm 2019, bà N.T.T.N. (quê Nghệ An) có lô đất tại đường Đà Sơn (quận Liên Chiểu) và cần vay 1,25 tỷ đồng để xây nhà. Tuy nhiên, do bà N. vướng thông tin nợ xấu trong hệ thống ngân hàng nên không thể tự đứng tên vay vốn. Vì vậy, bà N. nhờ Khánh đại diện làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng.

Để có căn cứ, bà N. và Khánh thỏa thuận, thống nhất ký tên vào “Văn bản xác nhận và cam kết”. Theo đó, bà N. đồng ý ủy quyền và sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nói trên và Khánh sẽ làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng cho bà N. Các khoản tiền gốc, lãi từ khoản vay sẽ được bà N. trả toàn bộ. Về phần Khánh, không được phép thực hiện bất kỳ giao dịch khác liên quan đến thửa đất và tài sản gắn liền với thửa đất trên khi chưa có sự đồng ý của bà N. Tháng 10/2019, sau khi được sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất, Khánh làm Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cho ngân hàng để vay 1,25 tỷ đồng, thời hạn vay 300 tháng. Số tiền nhận được Khánh giao toàn bộ cho bà N. để sử dụng xây dựng nhà ở tại lô đất này.

Thế nhưng, đến tháng 10/2021, bà L. bất ngờ phát hiện Khánh bán ngôi nhà và đất nói trên với giá 1,89 tỷ đồng cho ông Đ.H.L; toàn bộ nội thất trong căn nhà, Khánh cũng bán cho Đ.H.L, với giá 45 triệu đồng nên bà L. buộc phải làm đơn gửi Cơ quan chức năng nhờ can thiệp.

Quá trình điều tra sau đó, Khánh thừa nhận việc lợi dụng lòng tin của bà N. để bán tài sản là nhà, đất.