Vụ thiệt hại tại DongA Bank: Bị cáo Trần Phương Bình phải nhận án chung thân

Trưa 20/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79) 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cùng với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), Vũ Nhôm phải nhận bản án với tổng hình phạt 25 năm tù và phải bồi thường 203 tỷ đồng.

Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á – DAB), 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tù chung thân về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo Bình phải chấp hành là án chung thân.

Bị cáo Trần Phương Bình (ngồi giữa)

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB) 18 tù về tội Cố ý làm trái, 20 năm tù tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).

Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (cựu cán bộ Công an TP.HCM) bị tuyên án 10 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là mức án cao so vối mức đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân chỉ 5-6 năm tù giam.

Các bị cáo khác bị tòa tuyên phạt mức án từ 2 năm tù treo đến 16 năm tù giam.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, bị cáo Trần Phương Bình gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Với vai trò là người chủ mưu, Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Ái Lan... cùng thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 3.600 tỷ đồng nên cần phải xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận công lao, cống hiến của bị cáo cho DAB. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến là người giúp sức tích cực cho Bình dẫn đến thiệt hại 1.574 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn chiếm đoạt 40 tỷ đồng của nhà băng nên phải chịu trách nhiệm về số tiền này.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ

Về bị cáo Phan Văn Anh Vũ đã có hành vi ký nộp khống 200 tỷ đồng để Công ty Bắc Nam 79 mua cổ phần của DAB và Vũ đã chiếm đoạt. Số tiền này có nguồn gốc từ DAB, do Trần Phương Bình thực hiện các hành vi gian dối, chuyển cho Vũ để mua cổ phần.

Đối với Nguyễn Hồng Ánh, HĐXX cho rằng tháng 1/2008, Trần Phương Bình phê duyệt cho Ánh vay 2.000 lượng vàng trong thời hạn 12 tháng. Một năm sau Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DAB nhưng thực chất hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DAB. Đến 26/1/2010, Ánh chỉ trả được 100 lượng vàng nhưng ông Bình đồng ý để bị cáo nộp 32 tỷ đồng tiền tiết kiệm và được tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng (tương đương 53 tỷ đồng). HĐXX nhận định "Hành vi ký khống hồ sơ tất toán của bị cáo Ánh có dấu hiệu của tội chiếm đoạt nhưng do giới hạn trong việc xét xử nên HĐXX chỉ xem xét trách nhiệm của bị cáo theo cáo trạng truy tố",

Về trách nhiệm dân dự, HĐXX buộc Phan Văn Anh Vũ phải nộp lại số tiền 13,4 triệu USD và liên đới bồi thường hơn 50 tỷ đồng với Trần Phương Bình. Nguyên Tổng giám đốc DAB phải bồi thường 1.500 tỷ đồng và hơn 27.000 lượng vàng, liên đới bồi thường hàng chục tỷ đồng với các bị cáo khác. Để đảm bảo cho việc thi hành án, TAND buộc tiếp tục kê biên hơn 125 triệu cổ phần DAB (24,88% vốn điều lệ) của các bị cáo Bình, Xuyến, Vũ Nhôm, Công ty Bắc Nam 79 và 18 cá nhân.

HĐXX cũng kiến nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của một số cá nhân: Võ Thị Kim Anh (nguyên Trưởng phòng Kế toán Hội sở DAB) có dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Trần Huy Nam (nguyên Giám đốc DAB chi nhánh Nam Định) có dấu hiệu tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. HĐXX cũng kiến nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao điều tra, nếu có căn cứ thì xử lý đối với các cá nhân tại NHNN, cơ quan Thanh tra giám sát NHNN. Bởi trải qua 13 lần thanh tra nhưng không phát hiện sai phạm tại DAB, để mặc các bị cáo hạch toán khống chứ không có nguồn tiền thực chất. HĐXX cũng kiến nghị Bộ Công An, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tiếp tục làm rõ hành vi liên quan 13,4 triệu USD Vũ nhận của DAB bởi "có dấu hiệu tội phạm khác".