TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.500 doanh nghiệp bị nghi ngờ trốn thuế

Thạch Bình - 13:12 | 13/04/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) công khai danh sách 1.520 doanh nghiệp bị điều tra nghi ngờ trốn thuế và mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Trong đó có gần 1.400 doanh nghiệp nghi ngờ trốn tuế giá trị gai tăng dưới 100 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) vừa có văn bản gửi Chi cục Thuế quận Tân Phú về việc chuyển thông tin dấu hiệu vi phạm về thuế và hóa đơn.

Theo đó, đại diện đơn vị này cho hay, thời gian qua, được sự ủy thác điều tra của Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã thực hiện điều tra, xác minh đối với vụ án “trốn thuế” và “mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại địa bàn tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã cung cấp danh sách 1.520 doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại địa bàn quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) mua hóa đơn của các công ty “ma” do Nguyễn Minh Tú (sinh năm 1992, ngụ tại phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) thành lập để bán hóa đơn.

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.500 doanh nghiệp bị nghi ngờ trốn thuế

Thời gian qua ngành Công an các địa phương đã phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều đường dây mua bán trái phép hóa đơn và làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú nhận thấy, trong tổng số 1.520 doanh nghiệp trên địa bàn quận Tân Phú mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào nhằm mục đích “trốn thuế” có 1.386 doanh nghiệp có giá trị hóa đơn mua vào dưới 1 tỷ đồng (tức có dấu hiệu trốn thuế gia trị gia tăng 100 triệu đồng/doanh nghiệp). Vì thế chưa đủ yếu tố cấu thành của tội trốn thuế theo quy định tại Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú công khai danh sách 1.520 doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế giá trị gia tăng này và chuyển các thông tin liên quan cho Chi cục Thuế quận Tân Phú, đề nghị ngành Thuế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, thanh tra về việc chấp hành pháp luật thuế; kiểm tra về phát hành, quản lý sử dụng hóa đơn cũng như xác minh xem các doanh nghiệp kể trên có hay không có dấu hiệu của hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép. Nếu trong quá trình xác minh, phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển thông tin kèm tài liệu có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế của đường dây tội phạm do Nguyễn Minh Tú cầm đầu, vào cuối tháng 12/2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn gần 64.000 tỷ đồng. Đối tượng Nguyễn Minh Tú chịu mức án phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo liên quan đến đường dây này như Trương Như Tùng (trú tại 32/2 Khu Phố Tân Quý, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, Bình Dương) bị phạt 3 năm tù về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế;” Võ Tấn Lộc (trú tại 49A, đường số 4, Khu phố 4, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức) chịu mức án 18 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Thạch Bình

Tin khác

Phá sập đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thị Kim Oanh (sinh năm 1985, thường trú TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Đào Trọng Quân (sinh năm 1992, thường trú tỉnh Thái Bình) về các hành vi mua bán tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm bị phạt tới 200 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2025.

Dự thảo Luật Kế toán sửa đổi: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Tại Dự thảo Luật sửa đổi Luật Chứng khoán; Luật Kế toán; Luật Kiểm toán độc lập; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Quản lý thuế; Luật Dự trữ quốc gia đang được Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Dự thảo Luật Kế toán đã sửa đổi nhiều quy định quan trọng góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế toán; Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đảm bảo sự nhất quán và phù hợp với các quy định khác của pháp luật. Tuy nhiên, vấn còn một số nội dung cần bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tế.

Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tránh tăng thêm trách nhiệm và chi phí cho doanh nghiệp và cá nhân

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp nội dung chứng khoán, kế toán, kiểm toán độc lập và luật quản lý thuế trong dự thảo sửa đổi 7 luật của Bộ Tài chính do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức là về quản lý thuế. Đặc biệt, các chuyên gia cho rằng nhiều quy định quản lý thuế gây khó trong thực thi, thậm chí không khả thi, tạo gánh nặng cho DN và người dân.

NHNN Phú Yên tổ chức tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng

Mới đây, NHNN chi nhánh Phú Yên phối hợp với Công an tỉnh và Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, phòng chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng năm 2024.

Đồng Nai: Tăng cường giải pháp ngăn ngừa tín dụng đen

Tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành địa phương chủ động phối hợp với hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng độ phủ của tín dụng vi mô nhằm hạn chế tình trạng người dân có nhu cầu vay vốn chính đáng không tiếp cận được các kênh tín dụng chính thức phải tìm đến tín dụng đen.

Dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số: Cần định hình được vị thế và chiến lược riêng của Việt Nam

Góp ý vào dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số (CNCNS) do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo, các chuyên gia chỉ ra Ban soạn thảo chưa thể hiện rõ tầm nhìn của việc tại sao lại cần ban hành Luật CNCNS, đồng thời chưa có các chính sách chiến lược và hiệu quả để thu hút đầu tư với lĩnh vực này.

Luật công nghiệp công nghệ số: Cần quy định rõ ràng, hợp lý, thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo

Tham luận Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự án Luật Công nghiệp công nghệ số do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, các chuyên gia cho rằng một số quy định còn chưa được rõ ràng, thiếu hợp lý trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến các vấn đề và khó khăn cho các doanh nghiệp khi chuẩn bị kế hoạch tuân thủ.

Có nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường?

Ngày 11/7, tại hội thảo góp phần hoàn thiện Dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện doanh nghiệp đều cho rằng việc bổ sung nước giải khát theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) không đủ để giải quyết thực tế bệnh tật liên quan đến nước giải khát có đường tại Việt Nam, nhưng lại làm giảm khả năng tiếp cận sản phẩm có đường đối với một số đối tượng, giảm việc làm và thu nhập của nhiều người dân và các DN trong hệ sinh thái sản xuất.

Triệt phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không

Thông tin từ Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá chuyên án ma túy từ Đức về Việt Nam. Chuyên án HP524 do Cục chủ trì xác lập, phối hợp với PC 04-Công an TP Hà Nội, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội đã thu giữ 179 kg ma túy tổng hợp MDMA, lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không.

COFFEE VỚI CEO

GS.TS Tô Trung Thành: Phát huy nội lực để tăng trưởng kinh tế cao trong năm 2025

Xây dựng hành lang pháp lý cho thị trường carbon từ tầm nhìn chiến lược

Với nỗ lực thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, Việt Nam cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon...

Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng phải tập trung vào động lực trong nước

Cần tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong nước. Trong đó, nguồn lực đầu tư trong dài hạn phải đến từ khu vực tư nhân...

ĐỌC NHIỀU

Nam A Bank: Bố cáo thành lập Phòng giao dịch Đắk R'lấp

Để thúc tăng trưởng, tài khóa phải giữ vai trò chủ đạo

Nếu mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng thì chính sách tài khoá có vai trò rất quan trọng

Bộ Y tế đề nghị xử nghiêm việc kinh doanh thuốc lá điện tử

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố và 4 Bộ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Kỳ vọng mảng bán lẻ

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ sẽ là “át chủ bài” của các nhà băng trong năm nay cũng như thời gian tới.

FDI “đợi” hành động chính sách quyết liệt hơn

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc thiếu vắng các dự án quy mô lớn đã khiến vốn FDI thu hút được trong 3 tháng đầu năm 2023 không còn duy trì được mức tăng mạnh như trước. Bên cạnh đó, vốn FDI thực hiện trong quý đầu tiên của năm cũng giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

NGÂN HÀNG 360

Video Podcast Infographic Emagazine

xay dung he sinh thai cho kinh te tu nhan vuon minh

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.500 doanh nghiệp bị nghi ngờ trốn thuế

Tin liên quan

Tin khác

ĐỌC NHIỀU

NGÂN HÀNG 360