tài trợ khủng bố

Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố

Từ ngày 20-22/11/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức 03 Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.

Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Việt Nam luôn ý thức vai trò, trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền, chống khủng bố và tài trợ khủng bố

Tại phiên họp tổng kết Chương trình đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam, ngày 15/11/2019, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đã khẳng định, Việt Nam coi đánh giá đa phương của APG là cơ hội giúp Việt Nam có thêm những giải pháp phù hợp trong cơ chế phòng, chống rửa tiền, chống khủng bố và tài trợ khủng bố.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đánh giá đa phương về chống rửa tiền

Chiều 8/11 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Đoàn đánh giá đa phương của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (đoàn APG) do ông David Becker, Giám đốc APG làm Trưởng đoàn đang làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam.

Ai có thể rửa tiền?

Thực tế không chỉ Việt Nam mà bất kỳ một quốc gia đang phát triển, một nền kinh tế tiền mặt nào cũng đều có những điều kiện, cơ hội tốt cho tội phạm rửa tiền...

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng tiếp Đoàn đánh giá đa phương APG

Chiều ngày 18/9, tại trụ sở NHNN, Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng đã có buổi tiếp ông David Becker – Trưởng đoàn đánh giá đa phương APG.

Sửa quy định về phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố: Cần sự vào cuộc đồng bộ

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đề nghị các bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động sau NRA đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của bộ, ngành mình...