Luật phòng chống rửa tiền

Chiều 02/12/2022, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố các Luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, trong đó có Luật Phòng, chống rửa tiền. Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì cuộc họp báo.

Trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) ngày 1/11, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc xây dựng Luật PCRT (sửa đổi) nhằm thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Bài viết đề cập đến việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa rửa tiền của đối tượng báo cáo và một số vấn đề cần nghiên cứu, xem xét để đề xuất chỉnh sửa, hoàn thiện pháp luật về PCRT liên quan đến các biện pháp PCRT của đối tượng báo cáo trong thời gian tới.

Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đề xuất đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội. Bài viết này được đưa ra và bàn luận về cần thiết phải mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền (Luật PCRT).