Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi lên tới 360%/năm

Nhóm bị can trong đường dây cho vay nặng lãi - Ảnh: CACC

Đại diện Phòng Trọng án - Cục Cảnh sát hình sự cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, các trinh sát của Phòng Trọng án đã phát hiện đối tượng Trung “trọc”, có 2 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn Hà Nội. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, từ cho vay nặng lãi có thể dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác, Phòng Trọng án đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự lập chuyên án đấu tranh.

Trung là chủ mưu cầm đầu chỉ đạo các bị can Hoàng Thu Trang (vợ Trung), Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương, Phạm Anh Quân, Trần Nam Hải (con trai của Trung), Trần Lê Minh Hoàng, Lê Nguyễn Thanh Tùng, Trần Anh Quý, Từ Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Minh Tú, Trần Anh Tú thực hiện hành vi cho vay nặng lãi.

Thông tin từ kết quả điều tra cho biết, từ năm 2018, Trung "trọc" tập hợp đàn em là những người có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc bệnh HIV để hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn TP. Hà Nội. Nhóm của Trung cho các khách hàng vay với 2 hình thức là vay lãi nằm (tức trả lãi hằng ngày với mức 3 - 10 nghìn đồng/triệu/ngày, tương ứng lãi suất 108 - 360%/năm, gốc trả vào cuối kỳ) và vay nặng lãi (vay 100 triệu đồng trong 60 ngày, phải viết giấy vay 120 triệu đồng, đóng 2 triệu đồng/ngày, tương đương lãi suất 120%/năm).

Để che mắt cơ quan chức năng, Trung “trọc” mở quán karaoke làm nơi tập hợp các đàn em tại địa điểm này để giúp đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. các bị can Hoàng Thu Trang, Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương và Trần Nam Hải giúp Trung ghi chép, theo dõi sổ sách các khách hàng đến vay tiền và trả tiền.

Trước khi cho vay tiền, Trung chỉ đạo các bị can khác liên hệ với người vay để kiểm tra chỗ ở, điều kiện kinh tế. Khi vay tiền, khách hàng phải để lại các giấy tờ như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu... để làm tin và viết giấy vay nợ.

Khách hàng trực tiếp liên hệ với Trung để vay tiền. Khi Trung đi vắng, "con nợ" liên hệ với Trang, Dũng, Phương, Hải để vay tiền, nhưng phải báo lại để Trung quyết định cho vay hay không.

Đến hẹn trả tiền thì Trang, Dũng, Phương, Hải trực tiếp nhắn tin, gọi điện để đôn đốc khách trả tiền hoặc chỉ đạo các đối tượng Quân, Thành, Hoàng, Tùng, Quý, Tuấn Anh, Hùng, Trung, Tú nhắn tin, gọi điện đôn đốc trả nợ đúng hẹn. Khi “con nợ” đến hạn mà chưa trả thì Trung chỉ đạo các đối tượng đàn em đến tận nhà khách hàng để chửi bới, gây sức ép hoặc ngồi chây ỳ đến khi nào khách hàng chịu trả tiền mời về.

Toàn bộ tiền cho khách hàng vay là tiền của Trung. Khi “con nợ” chuyển tiền lãi và gốc về cho các đầu sổ của Dũng, Phương, Hải thì các bị can này phải chuyển về cho Trung thông qua Hoàng Thu Trang.

Hàng ngày, Trang đối chiếu sổ sách vay nợ của các khách hàng với Dũng, Phương, Quân, Hải. Với nhiệm vụ như trên, Trung trả lương cho Dũng 30 triệu đồng/tháng, Phương 25 triệu đồng/tháng, còn trả cho Thành, Hoàng, Tùng, Quý, Tuấn Anh, Hùng, Trung, Tú,... từ 6 - 10 triệu đồng/tháng.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ Trung “trọc” và đồng phạm đã cho vay 4.625.000.000 đồng, thu được 1.092.000.000 đồng tiền lãi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.